Alfred Wangai Forex

Como fraudes forex on-line enganado investidores sobre Sh. 1 bilhão Robert Siahi teve grandes sonhos no ano passado. Ele queria seguir um curso de graduação em uma universidade local. Já um comerciante estabelecido em Limuru, Siahi preocupado sobre o financiamento de seu sonho. Durante uma reunião com um de seus amigos, ele foi encorajado a colocar seu dinheiro no Portal VIP, uma empresa de corretagem de forex com sede em Limuru, no condado de Kiambu. Alguns dias depois, eu vi o Sr. Alfred Wangai discutindo como o comércio de forex lucrativo estava em uma estação de TV local, diz Siahi. Os números estimularam meu apetite e decidi investir. Alfred Wangai é um dos proprietários do VIP Portal. Em 16 de abril de 2014, o Sr. Siahi investiu Sh106,000 e em 22 de maio de 2014, ele colocou em um adicional Sh500,000. Meu contrato com o Sr. Wangai deveria trazer-me Sh1.2 milhão após 75 dias de trabalho. Era para ser desembolsado em três fases, mas isso nunca aconteceu. A perda foi devastadora. Terminou o sonho de Siahi8217s de se juntar à universidade. O Sr. Siahi está entre os 13.000 investidores, que perderam mais de Sh1.1 bilhão para o VIP Portal no que poderia vir a ser o maior golpe de forex na história do Kenyas. As investigações da polícia realizadas no ano passado revelaram que o Portal VIP recebeu mais de Sh1.08 bilhões entre outubro de 2013 e setembro de 2014. Os depósitos eram de investidores desavisados ​​em Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu. De acordo com o Sr. Siahi, o Sr. Wangai abriu seus escritórios em Limuru até junho de 2013. Depois de abrir seus escritórios no K-Unity Building (também conhecido como Ushirika House), o Sr. Wangai bateu os locais para comercializar sua firma, diz Siahi. Foi fácil para nós acreditar nas pessoas a que estávamos acostumados. Em outubro de 2013, o Portal VIP se espalhou pelo Limuru. Em alguns casos, Wangai pediu aos investidores que vendessem suas terras e depositaram o dinheiro com o VIP Portal com a promessa de que ele iria mais do que duplicar em menos de um mês, disse Siahi. O Portal VIP prometeu uma comissão de cinco por cento por mês para cada novo membro que um investidor trouxe. Como os investidores em Limuru tiraram suas economias arduamente conquistadas para a empresa, os seus homólogos também participaram de Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi. O mínimo que os investidores foram obrigados a separar foi Sh25.000. Enquanto isso, Wangai se voltou para programas de televisão para promover sua empresa. O seu braço direito, Felix Oluoch, era o seu principal publicitário on-line. Em mensagens aos investidores, o Sr. Oluoch, que se descreve como um comerciante técnico de forex, um analista qualitativo técnico e um estrategista, um comerciante de hedge funds e um empreendedor internacional, disse que Wangai pagava dividendos de 60 a 80 por cento em quatro meses. Ele afirmou que o Portal VIP tinha um escritório global em uma ilha pouco conhecida de São Vicente e Granadinas. Poucas semanas antes de os investidores começarem a exigir pagamentos, o Money aprendeu, eles questionaram a existência de um escritório internacional. Contactado, a Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas negou o licenciamento do Portal VIP. Mas em declaração jurada datada de 17 de julho do ano passado, Wangai afirmou que a empresa foi incorporada sob a Lei de Companhias em 1º de agosto de 2013 e incorporada como uma empresa internacional em São Vicente e Granadinas desde agosto de 2013. Em 7 de julho último Ano, um tribunal de Nairobi parou qualquer transação em portais VIP quatro contas VIP Portal Ltd, VIP Forex Poupança e Co-operative Ltd, Instituto VIP do Forex no Banco da Família e VIP Portal Ltd no Barclays Bank. No momento em que as contas estavam congeladas, a empresa apresentou um saldo de Sh174 milhões, uma vez que seus diretores, Wangai, Collins Thumbi Mundia, Daniel Komo e Nkatha Karimi retiraram grande parte dos Sh1.08 bilhões. Em uma carta datada de 30 de julho de 2014 do Sociedade de Direito do Quênia ao Inspetor-Geral da Polícia e copiada para o diretor do CID e para o Banco Central, o Portal VIP recebeu os depósitos de Bernise Kirungi, Francis Thuo e James Mbuthia no valor de Sh3,061,585 entre 29 de abril de 2014 e 10 de junho de 2014. Em uma resposta à lei, o Inspetor-Geral de Polícia observou que o Portal VIP estava sob investigação da DCIO, Limuru, desde março de 2014. A DCIO escreveu Ao Banco Central buscando estabelecer se o Portal VIP foi registrado pelo regulador para operar em forex ou realizar qualquer negócio bancário. Banco Central negou o licenciamento. Além disso, em carta assinada pelo oficial responsável Joseph Mugwanja, em 20 de maio de 2014, a Unidade de Investigações de Fraude Bancária iniciou um inquérito que estabeleceu que entre 1º de outubro de 2013 e 28 de maio de 2014, o Portal VIP recebeu Sh1.08 bilhões de Investidores. Desse montante, Sh7.6 milhões foram pagos a Karimi e ao Sr. Mundia, Sh19.3 milhões foram vinculados às contas da FXCM Markets Ltd de US, enquanto que Sh528 milhões foram pagos aos investidores. Em agosto de 2014, o Portal VIP abriu novas contas no exterior para facilitar os depósitos. Temos mais de 5.000 contas no exterior que precisam ser atendidas e, portanto, a razão pela qual nos associamos com o Banco UBA, Oluoch disse aos investidores. Notavelmente, o fechamento das três contas locais tornou-se desde então a razão que o Portal VIP usa para contrariar acusações de seus investidores. Tome esta mensagem por Mathews Mutonga para Portal VIP: inventei Sh50,000 em abril de 2014 e recebi Sh30,000 uma vez e os dividendos pararam de chegar. Eu paguei Sh400,000 e recebi Sh320,000 uma vez e os dividendos pararam. Então eu paguei Sh300,000 e não consegui nada. Em sua resposta, o VIP Portal disse que são os bancos que estão segurando seu dinheiro, e não o Portal VIP. O Banco da Família responde ao suspeito de falsos comerciantes de forex (Quênia) que o Family Bank revelou que pediu que o VIP forex trader VIP fechasse suas três contas Realizada com o credor antes de serem congeladas pela Unidade de Investigação de Fraude Bancária (BFUI) por suspeita de operar como um esquema de pirâmide. O credor diz em documentos judiciais que deu ao Portal VIP 60 dias para transferir todos os seus fundos para outro banco em maio do ano passado depois de se desconfiar de seu negócio de negociação forex. O banco marcou as contas depois de descobrir as operações de bilhões de bilhões de operações apenas oito meses depois de serem abertas. O Portal VIP processou o Family Bank por bloquear suas contas em julho do ano passado. No entanto, o banco negou qualquer irregularidade, afirmando que apenas cumpriu um pedido judicial garantido por agentes anti-fraude bancário. O Portal VIP quer que o Family Bank seja obrigado a compensá-lo por negócios perdidos como resultado do congelamento das contas. O portal VIP foi devidamente informado da decisão e aconselhou-se a começar a retirar os fundos da conta para que ela pudesse ser fechada, processo que foi mantido pela ordem de congelamento. A decisão foi garantir o cumprimento das regras do Banco Central do Quénia (CBK) e proteger a reputação dos bancos, diz o Banco da Família em uma resposta arquivada no tribunal. Os detetives anti-fraude anexados a CBK iniciaram investigações sobre atividades de Portals VIP depois que o Law Society of Kenya reclamou à polícia. O Banco Familiar sustenta que, após ter marcado as contas, realizou uma reunião com os proprietários VIP Portals Alfred Wangai e Mercy Nkatha Kirimi para estabelecer a natureza do seu negócio, que o credor descobriu foi negociação forex. O comerciante de forex havia dito que não era capaz de fazer pagamentos a seus clientes como resultado do congelamento, um movimento que custou aos clientes em potencial. Mas o Family Bank agora diz que o comerciante de forex está apenas olhando para se enriquecer com o credor, levando o tribunal para que ele vença os danos. O Sr. Wangai e a Sra. Kirimi foram encarregados em um tribunal de Kiambu de operar um negócio de negociação forex sem uma licença da CBK. Suas contas realizadas no Barclays Bank também estavam congeladas. O casal afirma que a empresa está registrada em São Vicente e Grenadines, mas autoridades do país negaram a existência de Portal VIP na sua lista de empresas registradas. O Family Bank acrescenta em sua defesa que o comerciante de forex está usando o processo civil contra o credor para derrotar a ordem judicial emitida congelando suas contas. Isso, insiste o banco, é um abuso do processo judicial. Uma data de audiência para o processo ainda não foi definida. Um relatório de investigação compilado pela BFUI revelou que o Portal VIP havia acumulado Sh1.08 bilhões nas contas apenas oito meses depois de serem abertos. O comerciante de forex também foi processado por mais de 100 clientes que dizem perder milhões de xelins depois de depositar dinheiro em contas VIP Portals com a promessa de até 80% de retornos em seus investimentos. Os investidores do portal VIP apresentaram uma ação coletiva contra a empresa em dezembro de 2014 e agora solicitaram ao tribunal que procedesse a julgamento a seu favor, já que o comerciante de forex ainda não entrou na demanda no processo cinco meses após a sua apresentação. O Portal VIP recusou-se a entrar ou a apresentar uma defesa dentro do prazo descrito em lei, apesar de ser notificado com a convocação, disse Nelly Wairimu, que representa os 122 investidores. Histórias relacionadas